Каталог документов NormaCS

Поиск по каталогу:   
Реквизитный и полнотекстовый поиск документов доступен в lite-версии сетевого клиента NormaCS

Положение 748-П О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй

Положение 748-П входит в следующие классификаторы и разделы
Законодательство РоссииПринятые в Российской Федерации  Банк России; Центральный банк Российской Федерации  2020  2020-12

 Положение 748-П О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй

Статус: Действует - Взамен
Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 25.12.2020
Обозначение: Положение 748-П
Наименование: О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй
Комментарий: Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2021, регистрационный № 63904.
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS

Положение 748-П О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй

Заказать систему NormaCS с полными текстами/изображениями документов
Полнотекстовый поиск по всем документам доступен в демо-версии сетевого клиента

Взамен:

Показать легенду

     Положение 452-П - О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй

Документ ссылается на:

Показать легенду

     Закон Российской Федерации 4462-1 - Основы законодательства Российской Федерации о нотариате
     Инструкция 183-И - Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией
     Инструкция 199-И - Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией
     Кодекс 117-ФЗ - Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
     Кодекс 146-ФЗ - Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)
     Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28 - Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия
     Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 - Консолидированная финансовая отчетность
     Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 11 - Совместное предпринимательство
     ОК 019-95 - Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления ОКАТО. Том 1 (Преамбула, часть 1)
     Положение 452-П - О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй
     Положение 626-П - Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций"
     Постановление 1119 - Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
     Приказ 117н - О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации
     Приказ 125н - О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации
     Приказ 21 - Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
     Приказ 217н - О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации
     Приказ 56н - О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации
     Приказ 98н - О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации
     Приказ ЕД-7-11/615@ - Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме
     Приказ ММВ-7-11/566@ - Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме, а также порядка представления в налоговые органы сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц и сообщения о невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога на доходы физических лиц
     Распоряжение 798-р - Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации
     Указание 4149-У - О порядке проведения торгов в форме аукциона по продаже кредитных историй
     Указание 4336-У - Об оценке экономического положения банков
     Указание 4348-У - О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2014 года N 452-П "О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй"
     Указание 5256-У - О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2014 года N 452-П "О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй"
     Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
     Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве)
     Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
     Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции
     Федеральный закон 135-ФЗ - Об оценочной деятельности в Российской Федерации
     Федеральный закон 14-ФЗ - Об обществах с ограниченной ответственностью
     Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных
     Федеральный закон 208-ФЗ - Об акционерных обществах
     Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях
     Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании в Российской Федерации
     Федеральный закон 307-ФЗ - Об аудиторской деятельности
     Федеральный закон 86-ФЗ - О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)

На документ ссылаются:

Показать легенду

     Положение 452-П - О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй
     Указание 4348-У - О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2014 года N 452-П "О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй"
     Указание 5256-У - О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2014 года N 452-П "О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй"
     Указание 6034-У - О порядке ведения Банком России базы данных, предусмотренной частью первой статьи 76_9-10 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", об установлении формы запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в указанной базе данных, перечня прилагаемых к запросу документов и сведений и порядка их направления в Банк России, а также о порядке направления Банком России ответа на указанный запрос