Каталог документов NormaCS

Поиск по каталогу:   
Реквизитный и полнотекстовый поиск документов доступен в lite-версии сетевого клиента NormaCS

Рекомендации По выявлению сомнительных операций и оценке рисков нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации по репатриации денежных средств от внешнеторговой деятельности в случаях замены денежных обязательств нерезидентов по внешнеторговым сделкам долговыми обязательствами, выраженными в ценных бумагах

Рекомендации входит в следующие классификаторы и разделы
Законодательство РоссииПринятые в Российской Федерации → ФТС России; Федеральная таможенная служба → 2015 → 2015-12

 Рекомендации По выявлению сомнительных операций и оценке рисков нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации по репатриации денежных средств от внешнеторговой деятельности в случаях замены денежных обязательств нерезидентов по внешнеторговым сделкам долговыми обязательствами, выраженными в ценных бумагах

Статус: Действует
Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: ФТС России; Федеральная таможенная служба, 10.12.2015
Обозначение: Рекомендации
Наименование: По выявлению сомнительных операций и оценке рисков нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации по репатриации денежных средств от внешнеторговой деятельности в случаях замены денежных обязательств нерезидентов по внешнеторговым сделкам долговыми обязательствами, выраженными в ценных бумагах
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS

Рекомендации По выявлению сомнительных операций и оценке рисков нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации по репатриации денежных средств от внешнеторговой деятельности в случаях замены денежных обязательств нерезидентов по внешнеторговым сделкам долговыми обязательствами, выраженными в ценных бумагах

Заказать систему NormaCS с полными текстами/изображениями документов
Полнотекстовый поиск по всем документам доступен в демо-версии сетевого клиента

Документ ссылается на:

Показать легенду

     Инструкция 138-И - О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением
     Кодекс - Таможенный кодекс Таможенного союза
     Кодекс 14-ФЗ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109)
     Кодекс 195-ФЗ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
     Кодекс 51-ФЗ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453)
     Кодекс 63-ФЗ - Уголовный кодекс Российской Федерации
     Постановление 104/1341 - Положение о переводном и простом векселе
     Решение 17 - О Договоре о Таможенном кодексе таможенного союза
     Решение 257 - О форме декларации на товары и порядке ее заполнения
     Решение 287 - Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации
     Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле
     Федеральный закон 48-ФЗ - О переводном и простом векселе